Место
нахождения Филиала: 678790, г. Среднеколымск Среднеколымского улуса, ул. Колесова, 13.
31)
Филиал ОАО «РСК «Стерх» в с. Ытык-Кюель.
Полное
фирменное наименование филиала на русском языке:
Филиал Открытого акционерного общества «Региональная страховая компания «Стерх» в с. Ытык-Кюель.
Сокращенное
фирменное наименование филиала на русском языке:
Филиал ОАО «РСК «Стерх» в с. Ытык-Кюель.
Место
нахождения Филиала: 678710, с. Ытык-Кюель Таттинского улуса, ул. Софронова, 7.
32)
Филиал ОАО «РСК «Стерх» в п. Хандыга.
Полное
фирменное наименование филиала на русском языке:
Филиал Открытого акционерного общества «Региональная страховая компания «Стерх» в п. Хандыга.
Сокращенное
фирменное наименование филиала на русском языке:
Филиал ОАО «РСК «Стерх» в п. Хандыга.
Место
нахождения Филиала: 678720, п. Хандыга Томпонского улуса, ул. Кычкина, 3.
33)
Филиал ОАО «РСК «Стерх» в п. Усть-Мая.
Полное
фирменное наименование филиала на русском языке:
Филиал Открытого акционерного общества «Региональная страховая компания «Стерх» в п. Усть-Мая.
Сокращенное
фирменное наименование филиала на русском языке:
Филиал ОАО «РСК «Стерх» в п. Усть-Мая.
Место
нахождения Филиала: 678620, п. Усть-Мая Усть-Майского улуса, ул. Алданская, 2..
34)
Филиал ОАО «РСК «Стерх» в п. Депутатский.
Полное
фирменное наименование филиала на русском языке:
Филиал Открытого акционерного общества «Региональная страховая компания «Стерх» в п. Депутатский.
Сокращенное
фирменное наименование филиала на русском языке:
Филиал ОАО «РСК «Стерх» в п. Депутатский.
Место
нахождения Филиала: 678540, п. Депутатский Усть-Янского улуса, Бабушкина, 25.
35)
Филиал ОАО «РСК «Стерх» в с. Батагай-Алыта.
Полное
фирменное наименование филиала на русском языке:
Филиал Открытого акционерного общества «Региональная страховая компания «Стерх» в с. Батагай-Алыта.
Сокращенное
фирменное наименование филиала на русском языке:
Филиал ОАО «РСК «Стерх» в с. Батагай-Алыта.
Место
нахождения Филиала: 678534, п. Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского улуса, ул. Центральная, 22.
36)
Филиал ОАО «РСК «Стерх» в г. Хабаровск.
Полное
фирменное наименование филиала на русском языке:
Филиал Открытого акционерного общества «Региональная страховая компания «Стерх» в г. Хабаровск.
Сокращенное
фирменное наименование филиала на русском языке:
Филиал ОАО «РСК «Стерх» в г. Хабаровск.
Место
нахождения Филиала: 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 65 офис 414.
1.9.Взаимоотношения
филиалов и Общества регулируются нормами
гражданского законодательства, Федерального Закона
«Об акционерных обществах», Положения о филиалах
открытого акционерного общества «Региональная
страховая компания «Стерх».
Статья 2.
ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.
Целями деятельности Общества являются расширение
рынка страховых услуг, а также извлечение прибыли.
Осуществление страховой деятельности производится
только на основании лицензии, выдаваемой
Министерством финансов в порядке, установленном
Федеральными законами.
2.2.
Общество имеет право осуществлять следующие виды
деятельности:
1.
страхование причинения вреда жизни, здоровья
граждан, включая имущественное, неимущественное,
личное страхование, перестрахование, гражданской
ответственности, предпринимательских рисков, а
также осуществлять добровольное медицинское
страхование;
2.
утверждать правила и условия страхования, образцы,
типовые и примерные формы страховых договоров,
полисов и иных страховых документов, а также
тарифы страховых премий и размеры агентского,
брокерского вознаграждения;
3.
оказывать услуги по аварийному комиссарству,
сюрвейерские услуги;
4.
издавать инструкции по страховым и другим вопросам
своей деятельности;
5.
разрабатывать рекомендации по снижению вероятности
наступления убытков, предупреждению аварий
природного и техногенного характера и минимизации
их последствий;
6.
разрабатывать новые страховые продукты,
осуществлять стратегический и маркетинговый анализ
страховых продуктов и страховых рынков,
осуществлять актуарные расчеты страховых тарифов,
лицензировать новые условия страхования, а также
корректировать и вносить изменения в
них;
7.определять
платежеспособность страховых организаций для
внутренних целей определения целесообразности
осуществления сотрудничества с ними;
8.проводить
расследования по страховым случаям или событиям,
предусмотренным договорами страхования,
перестрахования с привлечением специализированных
компаний (детективных бюро и т.п.),
государственных правоприменительных и
правоохранительных органов;
9.защищать
интересы компании в государственных
органах;
10.публиковать
Устав, баланс и счет прибылей и
убытков;
11.получать
кредиты и займы, выдавать векселя и гарантии,
выступать поручителем, размещать денежные средства
в депозиты, депозитные сертификаты, векселя и
другие инструменты финансового и фондового
рынков;
12.вступать
в российские, иностранные и международные
страховые и иные союзы, ассоциации и
объединения;
13.осуществлять
инвестиции в Российской Федерации и за границей в
промышленность, сельское хозяйство, строительство,
транспорт и непроизводственные отрасли;
14.принимать,
в том числе в собственность, и продавать, в том
числе на аукционах, оставшееся после страхового
случая имущества, а также восстанавливать и
заменять его частью или полностью вместо выплаты
страхового возмещения по страховому случаю;
15.совершать
с российскими и иностранными юридическими и
физическими лицами сделки и иные действия,
направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей, в том
числе сделки-купли-продажи, мены, подряда, займа,
перевозки, хранения, поручения, комиссии и другие,
а также участвовать в торгах, аукционах,
выставках;
16.создавать
на территории Российской Федерации и за границей
юридического лица с участием капитала Общества,
филиалы и представительства, назначать
руководителей филиалов и представительств;
17.
открывать и закрывать свои счета в банках РС (Я),
РФ, а также за границей и распоряжаться средствами
на этих счетах;
18.
заниматься рекламой своей страховой
деятельности;
19.
предъявлять в судебном порядке иски медицинским и
иным учреждениям, организациям и предприятиям, их
работникам и третьим лицам с целью возмещения
материального и морального ущерба причиненного
застрахованному по их вине;
Если
для осуществления какого-либо вида деятельности
необходимо получение разрешения, лицензии и т.п.
Общество обязано его получить в установленном
законодательством порядке.
Статья
3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ
ОБЩЕСТВА
3.1.
Уставный капитал Общества определяет минимальный
размер имущества, гарантирующий интересы его
кредиторов, и составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
3.2.
Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 500 000 (пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
3.3.
Все акции Общества выпущены в бездокументарной
форме.
3.4.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет
акционеру - ее владельцу одинаковый объем
прав.
Акционеры
- владельцы обыкновенных акций Общества могут в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" участвовать в Общем собрании акционеров
с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
а также имеют право на получение дивидендов, а в
случае ликвидации Общества - право на получение
части его имущества.
3.5.
Количество объявленных акций составляет 1 000 000 (один миллион) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. Объявленные акции после их размещения предоставляют те же права, что предусмотрены уставом общества для размещенных обыкновенных акций.
3.6.
Акции могут быть оплачены денежными средствами,
ценными бумагами, другими вещами или
имущественными правами либо иными правами,
имеющими денежную оценку.
3.7.
Количество голосов, которыми обладает учредитель
(акционер), равно количеству полностью оплаченных
им обыкновенных акций. Неоплаченная акция,
принадлежащая учредителю Общества, имеет право
голоса при осуществлении общим собранием
акционеров функций Совета директоров Общества в
случаях, предусмотренных Уставом Общества.
3.8.
Не допускается освобождение учредителя (акционера)
от обязанности оплаты акций, в том числе
освобождение от этой обязанности, путем зачета
требований к Обществу.
3.9.
Если при осуществлении преимущественного права на
приобретение дополнительных акций, а также при
консолидации акций приобретение акционером целого
числа акций невозможно, образуются дробные
акции.
Дробная
акция предоставляет акционеру - ее владельцу
права, предоставляемые акцией соответствующей
категории (типа), в объеме, соответствующем части
целой акции, которую она составляет.
Дробные
акции обращаются наравне с целыми акциями. В
случае если одно лицо приобретает две и более
дробные акции одной категории (типа), эти акции
образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную
сумме этих дробных акций.
3.10.
Уставный капитал Общества может быть увеличен
путем увеличения номинальной стоимости акций или
размещения дополнительных акций.
3.11.
Решение об увеличении уставного капитала Общества
путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций принимается
Советом директоров Общества.
3.12.
При увеличении уставного капитала Общества путем
размещения дополнительных акций уставный капитал
увеличивается на сумму номинальной стоимости
размещенных дополнительных акций, а количество
объявленных акций определенных категорий и типов
уменьшается на число размещенных дополнительных
акций этих категорий и типов.
3.13.
Общество вправе проводить размещение акций и
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых
в акции, посредством как открытой, так и закрытой
подписки, за исключением случаев, предусмотренных
правовыми актами Российской Федерации.
3.14.
Размещение посредством открытой подписки
обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее
размещенных обыкновенных акций, осуществляется
только по решению Общего собрания акционеров,
принятому большинством в 3/4 (три четверти)
голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принимающих участие в Общем собрании
акционеров.
3.15.
Размещение посредством открытой подписки
конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в
обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее
размещенных обыкновенных акций, осуществляется
только по решению Общего собрания акционеров,
принятому большинством в 3/4 (три четверти)
голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принимающих участие в Общем собрании
акционеров.
3.16.
Размещение Обществом акций и иных эмиссионных
ценных бумаг Общества осуществляется в
соответствии с правовыми актами Российской
Федерации.
3.17.
Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные
бумаги Общества, размещаемые путем подписки,
размещаются при условии их полной
оплаты.
3.18.
Оплата акций, распределяемых среди учредителей
Общества при его учреждении, дополнительных акций,
размещаемых посредством подписки, может
осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими
вещами или имущественными правами либо иными
правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты
акций Общества при его учреждении определяется
договором о создании Общества, а дополнительных
акций - решением об их размещении. Оплата иных
эмиссионных ценных бумаг может осуществляться
только деньгами.
3.19.
Денежная оценка имущества, вносимого в оплату
акций при учреждении Общества, производится по
соглашению между учредителями.
3.20.
При оплате дополнительных акций неденежными
средствами денежная оценка имущества, вносимого в
оплату акций, производится Советом директоров
Общества в соответствии со ст. 77 Федерального
закона "Об акционерных обществах".
3.21.
При оплате акций неденежными средствами для
определения рыночной стоимости такого имущества
должен привлекаться независимый оценщик. Величина
денежной оценки имущества, произведенной
учредителями Общества и Советом директоров
Общества, не может быть выше величины оценки,
произведенной независимым оценщиком.
3.22.
Увеличение уставного капитала Общества путем
размещения дополнительных акций может
осуществляться за счет имущества Общества.
Увеличение уставного капитала Общества путем
увеличения номинальной стоимости акций
осуществляется только за счет имущества
Общества.
3.23.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал
Общества за счет имущества Общества, не должна
превышать разницу между стоимостью чистых активов
Общества и суммой уставного капитала и резервного
фонда Общества.
3.24.
При увеличении уставного капитала Общества за счет
его имущества путем размещения дополнительных
акций эти акции распределяются среди всех
акционеров. При этом каждому акционеру
распределяются акции той же категории (типа), что
и акции, которые ему принадлежат, пропорционально
количеству принадлежащих ему акций. Увеличение
уставного капитала Общества за счет его имущества
путем размещения дополнительных акций, в
результате которого образуются дробные акции, не
допускается.
3.25.
В случае увеличения уставного капитала Общества за
счет его имущества Общество должно осуществлять
размещение дополнительных акций посредством
распределения их среди акционеров.
3.26.
Общество вправе, а в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах",
обязано уменьшить свой уставный
капитал.
3.27.
Уставный капитал Общества может быть уменьшен
путем уменьшения номинальной стоимости акций или
сокращения их общего количества, в том числе путем
приобретения и погашения части акций, в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
3.28.
Решение об уменьшении уставного капитала Общества
путем уменьшения номинальной стоимости акций или
путем приобретения части акций в целях сокращения
их общего количества принимается Общим собранием
акционеров.
3.29.
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества,
связанных с уменьшением уставного капитала
Общества путем приобретения акций Общества в целях
их погашения, осуществляется на основании решения
Общего собрания акционеров о таком уменьшении и
утвержденного Советом директоров Общества отчета
об итогах приобретения акций. В этом случае
уставный капитал Общества уменьшается на сумму
номинальной стоимости погашенных акций.
3.30.
Акционеры Общества имеют преимущественное право
приобретения размещаемых посредством открытой
подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории (типа).
3.31.
Все споры по вопросам приобретения и реализации
акций разрешаются в судебном порядке.
3.32.
Общество вправе размещать облигации и иные
эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные
правовыми актами РФ о ценных бумагах.
3.33.
Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг принимает Совет директоров
Общества.
Статья
4. ФОНДЫ, УЧЕТ И
ОТЧЕТНОСТЬ
4.1.
В Обществе создается резервный фонд в размере 5%
от уставного капитала Общества.
Резервный
фонд Общества формируется путем обязательных
ежегодных отчислений до достижения им размера,
установленного Уставом Общества. Размер ежегодных
отчислений предусматривается Уставом Общества, но
не может быть менее 5% от чистой прибыли до
достижения размера, установленного Уставом
Общества.
4.2.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия
его убытков, а также для погашения облигаций
Общества и выкупа акций Общества в случае
отсутствия иных средств. Резервный фонд не может
быть использован для иных целей.
4.3.
До определения балансовой прибыли, Общество с
учетом осуществления страховой деятельности
образует в рублях, в порядке, установленном
действующим законодательством, специальные
страховые резервы.
4.3.
Отчисления в другие фонды осуществляются в
размерах и порядке, устанавливаемых Советом
директоров Общества.
Статья
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР
АКЦИОНЕРОВ
5.1.
Каждая обыкновенная акция предоставляет ее
владельцу - акционеру одинаковый объем
прав.
5.2.
Акция не предоставляет права голоса до момента ее
полной оплаты, если иное не установлено
законом.
5.3.
В случае неполной оплаты акции в установленные
сроки акция поступает в распоряжение Общества, о
чем в реестре акционеров Общества делается
соответствующая запись. Деньги и (или) иное
имущество, внесенные в оплату акции, по истечении
установленного срока не возвращаются.
5.4.
За неисполнение обязанности по оплате акций
Общество может взыскать с недобросовестного
акционера штраф в размере номинальной стоимости
неоплаченных акций.
5.5.
Акционер имеет право:
-
участвовать в управлении делами Общества, в том
числе участвовать в Общих собраниях, лично или
через представителя, избирать и быть избранным на
выборные должности в Обществе;
-
получать информацию о деятельности Общества и
знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в
установленном настоящим Уставом
порядке;
-
принимать участие в распределении
прибыли;
-
получать пропорционально количеству имеющихся у
него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей
распределению среди акционеров;
-
получать в случае ликвидации Общества часть
имущества (или его денежный эквивалент)
пропорционально количеству принадлежащих ему
акций;
-
отчуждать принадлежащие ему акции без согласия
других акционеров и Общества;
-
требовать и получать копии (выписки) протоколов и
решений Общего собрания, а также копии решений
других органов управления Общества.
5.6.
Акционеры вправе иметь другие права,
предоставляемые акционерам настоящим Уставом и
действующим законодательством.
5.7.
Акционер обязан:
-
оплатить приобретаемые им акции в сроки и в
порядке, установленные настоящим Уставом и
действующим законодательством. Общее собрание
вправе начислять акционеру дивиденды лишь с
момента полной оплаты стоимости всех заявленных
акций;
-
соблюдать требования Устава и выполнять решения
органов управления Общества, принятые в рамках их
компетенции;
- не
разглашать сведения, отнесенные к коммерческой
тайне.
5.8.
Акционеры могут нести и другие обязанности,
предусмотренные настоящим Уставом или действующим
законодательством.
5.9. Утверждение регистратора Общества и условий
договора с ним, а также расторжение договора с
ним, определяется решением Совета директоров
общества.
Статья
6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ
6.1.
Высшим органом управления Общества является Общее
собрание акционеров. Один раз в год Общество
проводит годовое Общее собрание акционеров.
Проводимые помимо годового Общие собрания
акционеров являются внеочередными.
6.2.
Общее руководство Обществом осуществляет Совет
директоров Общества, за исключением решения
вопросов, отнесенных настоящим Уставом к
исключительной компетенции Общего собрания
акционеров. Исполнительным органом Общества
является Генеральный директор Общества.
6.3.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся
следующие вопросы:
6.3.1.
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества,
утверждение Устава в новой редакции.
6.3.2.
Реорганизация Общества.
6.3.3.
Ликвидация Общества, назначение ликвидационной
комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов.
6.3.4.
Определение количественного состава Совета
директоров Общества, избрание его членов,
досрочное прекращение их полномочий.
6.3.5.
Определение предельного количества, номинальной
стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями.
6.3.6.
Увеличение уставного капитала Общества в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»..
6.3.7.
Уменьшение уставного капитала Общества путем
уменьшения номинальной стоимости акций,
приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества или погашения не
полностью оплаченных акций в случаях,
установленных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
6.3.8.
Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора)
Общества и досрочное прекращение их (его)
полномочий.
6.3.9.
Утверждение Аудитора Общества.
6.3.10.
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а
также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков Общества по
результатам финансового года.
6.3.11.
Утверждение Положения о порядке подготовки и
ведения Общего собрания акционеров, определение
порядка ведения собрания; утверждение Положений о
Совете директоров и Генеральном директоре
Общества.
6.3.12.
Избрание членов счетной комиссии и досрочное
прекращение их полномочий.
6.3.13.
Принятие решений о дроблении и консолидации
акций.
6.3.14.
Принятие решений об одобрении сделок в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
6.3.15.
Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в
случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных
обществах".
6.3.16.
Принятие решений об участии Общества в холдинговых
компаниях, финансово-промышленных группах и иных
объединениях коммерческих организаций.
6.3.17.
Утверждение внутренних документов, регулирующих
деятельность органов Общества.
6.3.18.
Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в акции) посредством
закрытой подписки.
Общее
собрание акционеров вправе решать и другие
вопросы, если их решение отнесено к компетенции
Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным
законом "Об акционерных обществах".
6.4.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания
акционеров, не могут быть переданы на решение
исполнительным органам Общества.
6.5.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет
кворум), если на момент окончания регистрации для
участия в Общем собрании акционеров
зарегистрировались акционеры (их представители),
обладающие в совокупности более чем половиной
голосов размещенных голосующих акций
Общества.
6.6.
Большинством в ¾ голосов акционеров, участвующих в
собрании, принимаются решения по вопросам
изменения Устава Общества или утверждения Устава в
новой редакции, реорганизации и ликвидации
общества, размещения акций (эмиссионных ценных
бумаг Общества, конвертируемых в акции)
посредством закрытой подписки с целью увеличения
Уставного капитала Общества размещения посредством
открытой подписки обыкновенных акций, составляющих
более 25 процентов, ранее размещенных акций,
размещение посредством открытой подписки
конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных
ценных бумаг, которые могут конвертированы в
обыкновенные акции, составляющих более 25
процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, а
также определения количества, номинальной
стоимости, категории объявленных акций,
приобретения Обществом размещенных акций и
одобрения крупных сделок, предметом которых
является имущество, стоимостью выше 50% балансовой
стоимости активов Общества. Решения общего
собрания акционеров по остальным вопросам,
поставленным на голосование, принимаются простым
большинством акционеров-владельцев голосующих
акций, принимающих участие в собрании
акционеров.
6.8.
Решение о созыве годовых и внеочередных Общих
собраний акционеров принимает Совет директоров
Общества. Совет директоров Общества утверждает
повестку дня и организует подготовку к проведению
Общих собраний акционеров Общества. Совет
директоров Общества обязан известить акционеров о
дате и месте проведения Общего собрания
акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление
акционеров с документами и материалами, выносимыми
на рассмотрение Общего собрания акционеров, и
осуществить другие необходимые действия. Общее
собрание акционеров не вправе принимать решения по
вопросам, не включенным в повестку дня.
6.9.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а
сообщение о проведении Общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, - не позднее чем за 30
дней до даты его проведения.
6.10.
В случае если предлагаемая повестка дня
внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров
Общества, которые должны избираться кумулятивным
голосованием, сообщение о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 50 дней до даты его
проведения.
6.11.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего
собрания акционеров должно быть направлено каждому
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, заказным
письмом или вручено каждому из указанных лиц под
роспись.
6.12.
Подготовка к проведению Общего собрания
акционеров, в том числе внеочередного и нового
(повторного) собрания, осуществляется в порядке и
в сроки, устанавливаемые Федеральным законом "Об
акционерных обществах", настоящим Уставом, а также
Положением о порядке подготовки и ведения Общего
собрания акционеров.
6.13.
При подготовке Общего собрания лицам, имеющим
право на участие в Общем собрании акционеров,
должна быть обеспечена возможность ознакомиться с
информацией и материалами в сроки и объеме,
устанавливаемые Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
6.14.
Собрание ведет Председатель Совета директоров
Общества. В случае его отсутствия собрание
выбирает Председателя из числа присутствующих
акционеров (представителей акционеров).
6.15.
Если не собран кворум, то собрание распускается.
Новое собрание считается правомочным при наличии
акционеров, владеющих не менее чем 10% голосующих
акций.
6.16.
Внеочередные собрания проводятся по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной
инициативы, требования Ревизионной комиссии
(Ревизора), Аудитора Общества или акционера
(акционеров), являющегося владельцем не менее чем
10% голосующих акций Общества на дату предъявления
требования.
Порядок
и сроки проведения внеочередного Общего собрания
акционеров определяются Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
6.17.
Совет директоров Общества не вправе вносить
изменения в форму проведения и формулировки
вопросов повестки дня внеочередного Общего
собрания акционеров.
6.18.
Решение Совета директоров об отказе от созыва
внеочередного Общего собрания акционеров может
быть обжаловано в суд.
6.19.
Помимо вопросов, предложенных для включения в
повестку дня Общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких
предложений, отсутствия или недостаточного
количества кандидатов, предложенных акционерами
для образования соответствующего органа, Совет
директоров Общества вправе включать в повестку дня
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов
в список кандидатур по своему
усмотрению.
6.20.
В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты
предъявления требования Ревизионной комиссии
(Ревизора), Аудитора Общества или акционера
(акционеров), являющегося владельцем не менее чем
10% голосующих акций Общества, не принято решение
о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
или принято решение об отказе от его созыва,
внеочередное Общее собрание может быть созвано
лицами, требующими его созыва.
6.21.
Решение Общего собрания акционеров может быть
принято без проведения собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) путем проведения
заочного голосования (опросным путем). Решения
путем проведения заочного голосования могут быть
приняты лишь при условии, если в соответствии с
законом для рассматриваемых вопросов не установлен
иной порядок принятия решений.
6.22.
Принятие решений путем заочного голосования
осуществляется в порядке, установленном
законом.
6.23.
Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое
с нарушением требований закона, иных правовых
актов, Устава Общества, в случае, если он не
принимал участия в Общем собрании акционеров или
голосовал против принятия такого решения и
указанным решением нарушены его права и законные
интересы. Такое заявление может быть подано в суд
в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал
или должен был узнать о принятом
решении.
Статья 7. СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ
7.1.
Совет директоров Общества осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, за исключением
решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и
Федеральным законом "Об акционерных обществах" к
компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) человек.
7.2.
К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:
7.2.1.
Определение приоритетных направлений деятельности
Общества.
7.2.2.
Созыв годового и внеочередного Общих собраний
акционеров.
7.2.3.
Утверждение повестки дня Общего собрания
акционеров.
7.2.4.
Определение даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании, и другие
вопросы, отнесенные к компетенции Совета
директоров Общества в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" и связанные с
подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров.
7.2.5.
Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
7.2.6.
Определение цены (денежной оценки) имущества, цены
размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
7.2.7.
Приобретение размещенных Обществом акций,
облигаций и иных ценных бумаг в соответствии с п.
2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества.
7.2.8.
Избрание Генерального директора Общества и
досрочное прекращение его полномочий, установление
размеров выплачиваемых ему вознаграждений и
компенсаций. Условия трудового договора
определяются Советом директоров или лицом,
уполномоченным Советом директоров на подписание
трудового договора в соответствии с п.8.6. Устава
общества.
7.2.9.
Рекомендации по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера
оплаты услуг Аудитора.
7.2.10.
Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и
порядку его выплаты.
7.2.11.
Использование резервного и иных фондов
Общества.
7.2.12.
Утверждение внутренних документов Общества, за
исключением внутренних документов, утверждение
которых отнесено Федеральным законом "Об
акционерных обществах" к компетенции Общего
собрания акционеров, а также иных внутренних
документов Общества, утверждение которых отнесено
Уставом Общества к компетенции исполнительных
органов Общества.
7.2.13.
Создание и ликвидация филиалов, открытие и
ликвидация представительств общества, утверждение
положений о филиалах и представительствах,
внесение в них изменений и дополнений, назначение
руководителей филиалов и представительств и
прекращение их полномочий;
7.2.14.
Одобрение сделки (в том числе заем, кредит,
залог, поручительство) или несколько
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом
прямо или косвенно имущества, стоимость которого
составляет свыше 15% балансовой стоимости активов
Общества.
7.2.15.
Одобрение крупных сделок в случаях,
предусмотренных главой X
настоящего Федерального закона.
7.2.16.
Утверждение регистратора Общества и условий
договора с ним, а также расторжение договора с
ним.
7.2.17.
Представление на утверждение Общего собрания
акционеров годового отчета и баланса
Общества.
7.2.18.
Увеличение уставного капитала Общества путем
размещения Обществом дополнительных акций в
пределах количества и категории (типа) объявленных
акций и внесение в Устав связанных с этим
изменений.
7.2.19.
Одобрение сделок, предусмотренных главой
XI
настоящего Федерального закона».
7.2.20.
Утверждение решения о выпуске ценных бумаг,
проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них
изменений и дополнений;
7.2.21.
Утверждение отчета об итогах приобретения
акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст. 72
Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
7.2.22.
Определение размера оплаты услуг
аудитора;
7.2.23.
Принятие решения об отчуждении размещенных
акций общества, находящихся в распоряжении
общества;
7.2.24.
Предварительное одобрение сделок, связанных с
приобретением, отчуждением и возможностью
отчуждения обществом недвижимого имущества
независимо от суммы сделки;
7.2.25.
Принятие решений о совершении сделок,
связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения акций (паев, долей в
уставном капитале) других коммерческих
организаций;
7.2.26.
Принятие решений об использовании прав,
предоставляемых принадлежащими обществу акциями
(паями, долями в уставном капитале) других
коммерческих организаций;
7.2.27.
Принятие решения об участии Общества в других
коммерческих и некоммерческих юридических
лицах».;
7.2.28.
Внесение в устав общества изменений, связанных с
созданием филиалов, открытием представительств
общества и их ликвидацией;
7.3.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета
директоров Общества, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу
Общества.
7.4.
Члены Совета директоров Общества избираются Общим
собранием акционеров в порядке, предусмотренном
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
Уставом Общества, на срок до следующего годового
Общего собрания акционеров. Если годовое Общее
собрание акционеров не было проведено в сроки,
установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об
акционерных обществах", полномочия Совета
директоров Общества прекращаются, за исключением
полномочий по подготовке, созыву и проведению
годового Общего собрания акционеров.
Совет
директоров Общества может не избираться пока
акционеров-владельцев голосующих акций Общества
менее пятидесяти. Если Совет директоров Общества
не сформирован, его функции осуществляет общее
собрание акционеров. В этом случае решение вопроса
о проведении общего собрания акционеров и об
утверждении его повестки дня относится к
компетенции лица, исполняющего функции главного
бухгалтера Общества.
7.5.
Выборы членов Совета директоров Общества по
решению Общего собрания акционеров
осуществляется кумулятивным
голосованием.
При
кумулятивном голосовании число голосов,
принадлежащих каждому акционеру, умножается на
число лиц, которые должны быть избраны в Совет
директоров Общества, и акционер вправе отдать
полученные таким образом голоса полностью за
одного кандидата или распределить их между двумя и
более кандидатами.
7.6.
Избранными в состав Совета директоров Общества
считаются кандидаты, набравшие наибольшее число
голосов.
7.7.
Лица, избранные в состав Совета директоров
Общества, могут переизбираться неограниченное
число раз.
7.8.
По решению Общего собрания акционеров полномочия
любого члена (всех членов) Совета директоров
Общества могут быть прекращены
досрочно.
7.9.
Генеральный директор Общества не может быть
одновременно Председателем Совета директоров
Общества.
7.10.
Членом Совета директоров Общества может быть
только физическое лицо. Член Совета директоров
Общества может не быть акционером
Общества.
7.11.
Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в
состав Совета директоров Общества, устанавливаются
Положением о Совете директоров.
7.12.
Количественный состав Совета директоров Общества
определяется решением Общего собрания
акционеров.
7.13.
Председатель Совета директоров Общества избирается
членами Совета директоров Общества из их числа
большинством голосов от общего числа голосов,
которыми обладают члены Совета директоров. Совет
директоров вправе в любое время переизбрать своего
Председателя.
7.14.
Председатель Совета директоров организует его
работу, созывает заседания Совета директоров и
председательствует на них, организует на
заседаниях ведение протокола, председательствует
на Общем собрании акционеров.
7.15.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров
его функции осуществляет один из членов Совета
директоров Общества по решению Совета
директоров.
7.16.
Заседание Совета директоров созывается
Председателем по его собственной инициативе, по
требованию члена Совета директоров, Ревизионной
комиссии (Ревизора) или Аудитора, Генерального
директора Общества, а также иных лиц, определенных
настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения
заседаний Совета директоров Общества определяется
настоящим Уставом и Положением о Совете
директоров. Совет директоров вправе принимать свои
решения заочным голосованием.
7.17.
Кворум для проведения заседания Совета директоров
составляет присутствие не менее половины от числа
избранных членов Совета директоров
Общества.
При
определении наличия кворума и результатов
голосования учитывается письменное мнение члена
Совета директоров Общества, отсутствующего на
заседании Совета директоров Общества, по вопросам
повестки дня.
7.18.
В случае, когда количество членов Совета
директоров Общества становится менее количества,
составляющего указанный кворум, Совет директоров
Общества обязан созвать внеочередное Общее
собрание акционеров для избрания нового состава
Совета директоров Общества. Оставшиеся члены
Совета директоров Общества вправе принимать
решение только о созыве такого внеочередного
Общего собрания акционеров.
7.19.
Решение о досрочном прекращении полномочий
Генерального директора принимается большинством
голосов от общего числа Совета директоров
Общества, участвующих в заседании. Решения
заседания Совета директоров Общества, по остальным
вопросам, поставленным на голосование, принимается
так же большинством голосов членов Совета
директоров Общества, принимающих участие в
заседании. При решении вопросов на заседании
Совета директоров Общества каждый член Совета
директоров Общества имеет один голос.
7.20.
Передача права голоса членом Совета директоров
Общества иному лицу, в том числе другому члену
Совета директоров Общества, не
допускается.
7.21.
В случае равенства голосов членов Совета
директоров Общества голос Председателя Совета
директоров Общества является решающим.
7.22.
По решению Общего собрания акционеров членам
Совета директоров Общества в период исполнения ими
своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждение и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими функций членов Совета
директоров Общества. Размеры таких вознаграждения
и компенсаций устанавливаются решением Общего
собрания акционеров.
Статья 8.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
8.1.
Руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется единоличным исполнительным органом
Общества - Генеральным директором, который
подотчетен Совету директоров и Общему собранию
акционеров.
8.2.
Генеральный директор назначается Советом
директоров сроком на 5 (пять) лет и является
единоличным исполнительным органом Общества, без
доверенности действует от имени Общества, в том
числе представляет его интересы, совершает сделки
от имени Общества, утверждает штат, издает приказы
и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества.
8.3.
Лицо считается назначенным на должность
Генерального директора, если за него проголосовало
большинство от общего числа членов Совета
директоров.
8.4.
Генеральный директор может быть избран из числа
акционеров либо Генеральным директором может быть
избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению
большинства членов Совета директоров, необходимыми
знаниями и опытом.
8.5.
Генеральный директор решает все вопросы текущей
деятельности Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к исключительной компетенции Общего
собрания акционеров и к компетенции Совета
директоров Общества.
8.6.
Права и обязанности Генерального директора по
осуществлению руководства текущей деятельностью
Общества определяются правовыми актами РФ,
настоящим Уставом, Положением о Генеральном
директоре, утверждаемым Общим собранием
акционеров и договором. Договор с
Генеральным директором от имени Общества
подписывает Председатель Совета директоров или
лицо, его замещающее.
8.7.
Совет директоров вправе в любое время принять
решение о досрочном прекращении полномочий
Генерального директора, расторгнуть с ним договор
и избрать нового Генерального
директора.
8.8.
Генеральный директор Общества:
-
обеспечивает выполнение решений органов управления
Общества;
-
распоряжается имуществом Общества в пределах,
установленных настоящим Уставом и действующим
законодательством;
-
представлять без доверенности права и интересы
Общества как в РФ, так и за рубежом;
-
утверждает правила, процедуры и другие внутренние
документы Общества, определяет организационную
структуру Общества, за исключением документов,
утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом
директоров;
-
утверждает штатное расписание Общества, филиалов и
представительств;
-
принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера
- в
порядке, установленном законодательством,
настоящим Уставом и Общим собранием акционеров,
поощряет работников Общества, а также налагает на
них взыскания;
-
открывает в банках расчетный, валютный и другие
счета Общества, заключает договоры и совершает
иные сделки;
-
утверждает тарифы на услуги;
-
организует бухгалтерский учет и
отчетность;
-
обеспечивает подготовку и проведение Общих
собраний акционеров;
-
совершать заключение сделок, если они совершаются
в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности Общества или их стоимость не
превышает 15% балансовой стоимости активов
Общества на дату заключения сделки, а также выдача
доверенностей на совершение таких
сделок;;
-
решает другие вопросы текущей деятельности
Общества.
8.9.
Заместители Генерального директора назначаются
Генеральным директором и возглавляют направления
работы в соответствии с распределением
обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.
Заместители Генерального директора в пределах
своей компетенции без доверенности действуют от
имени Общества.
8.10. Генеральный директор вправе
распоряжаться имуществом Общества без
предварительного одобрения Советом директоров,
стоимость которого составляет не более 15%
балансовой стоимости активов общества,
определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную
дату.
9.
КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
9.1.
Для осуществления контроля над
финансово-хозяйственной деятельностью Общее
собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию
(Ревизора). Срок полномочий Ревизионной комиссии
(Ревизора) - 1 (один) год.
9.2.
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной
комиссии (Ревизора) определяются
законодательством, настоящим Уставом и Положением
о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым
Общим собранием акционеров.
9.3.
Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут
одновременно занимать какие-либо должности в
органах управления Общества. Обязанности членов
Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять
акционеры (представители акционеров), а также
лица, не являющиеся акционерами
Общества.
9.4.
Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной
деятельности осуществляются Ревизионной комиссией
(Ревизором) по итогам деятельности Общества за
год, а также во всякое время по собственной
инициативе, по решению Общего собрания акционеров
Общества или по требованию акционера (акционеров),
владеющего в совокупности не менее чем 10%
(десятью процентами) голосующих акций.
9.5.
По решению Общего собрания акционеров членам
Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением
ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются
решением Общего собрания акционеров.
9.6.
Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе
требовать от должностных лиц Общества
предоставления всех необходимых документов о
финансово-хозяйственной деятельности и личных
объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе
привлекать к своей работе экспертов и
консультантов, работа которых оплачивается за счет
Общества.
9.7.
Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать
созыва внеочередного Общего собрания, если
возникла серьезная угроза интересам
Общества.
9.8.
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества Общее собрание акционеров может назначить
Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин
или аудиторская организация, обладающие
соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет
проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации на основании заключаемого
между Обществом и Аудитором договора.
9.9.
Аудитор Общества утверждается Общим собранием
акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора
определяется Общим собранием
акционеров.
9.10.
По итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или
Аудитор Общества составляет заключение.
9.11.
Стоимость чистых активов Общества оценивается по
данным бухгалтерского учета в порядке,
устанавливаемом Министерством финансов Российской
Федерации и федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
9.12.
Если по окончании второго и каждого последующего
финансового года в соответствии с годовым
бухгалтерским балансом, предложенным для
утверждения акционерам Общества, или результатами
аудиторской проверки стоимость чистых активов
Общества оказывается меньше его уставного
капитала, Общество обязано объявить об уменьшении
своего уставного капитала до величины, не
превышающей стоимости его чистых
активов.
9.13.
Если по окончании второго и каждого последующего
финансового года в соответствии с годовым
бухгалтерским балансом, предложенным для
утверждения акционерам Общества, или результатами
аудиторской проверки стоимость чистых активов
Общества оказывается меньше величины минимального
уставного капитала, Общество обязано принять
решение о своей ликвидации.
9.14.
Если в случаях, предусмотренных п.п. 10.12 и 10.13
настоящей статьи, Общество в разумный срок не
примет решение об уменьшении своего уставного
капитала или о ликвидации, кредиторы вправе
потребовать от Общества досрочного прекращения или
исполнения обязательств и возмещения им убытков. В
этих случаях орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, либо иные
государственные органы, или органы местного
самоуправления, которым право на предъявление
такого требования предоставлено федеральным
законом, вправе предъявить в суд требование о
ликвидации Общества.
Статья 10.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
10.1.
Часть чистой прибыли, подлежащей распределению,
распределяется пропорционально количеству акций,
которыми владеет акционер.
10.2.
Порядок распределения чистой прибыли между
акционерами определяется Общим собранием
акционеров.
Статья
11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
11.1.
Общество может быть добровольно реорганизовано в
порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об
акционерных обществах". Другие основания и порядок
реорганизации Общества определяются Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
11.2.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в
форме слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования. Если федеральными
законами будут установлены иные формы
реорганизации, Общество будет вправе
реорганизоваться в указанных формах.
11.3.
Формирование имущества обществ, создаваемых в
результате реорганизации, осуществляется только за
счет имущества реорганизуемых обществ.
11.4.
При реорганизации вносятся соответствующие
изменения в учредительные документы
Общества.
11.5.
Ликвидация Общества влечет за собой прекращение
его деятельности без перехода прав и обязанностей
в порядке правопреемства к другим лицам.
Ликвидация Общества осуществляется в порядке,
установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом "Об акционерных обществах", другими
законодательными актами, с учетом положений
настоящего Устава.
11.6.
Ликвидация Общества считается завершенной с
момента внесения органом государственной
регистрации соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
11.7.
Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с
момента завершения ликвидации
Общества.
Из истории создания
